أخبار

الإمارات تفرض غرامات قدرها 60 مليون درهم وتصادر 22.6 مليون درهم لمكافحة الجرائم المالية

في إطار الجهود التي تبذلها السلطات في الإمارات لمكافحة الجرائم المالية، أدين موظف سابق في أحد بنوك دبي باختلاس أكثر من 5.23 مليون درهم تعود لشركات تطوير عقاري مودعة لدى البنك.

وقال مكتب دبي الإعلامي يوم السبت إن ذلك تم بالاتفاق وبمساعدة زوجته المتهم الثاني عصام عيسى الحميدان، حسبما قال المدعي العام في دبي.

وأمر الحميدان برفع قضية جنائية ضد المتهمين بعد انتهاء التحقيقات وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإدانة.

وتضمنت الإدانة السجن الغيابي لمدة خمس سنوات وإعادة الأموال المختلسة والترحيل من البلاد.

قال المكتب الإعلامي للحكومة، في 30 أكتوبر / تشرين الأول، إن الإمارات كثفت جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشديد العقوبات الرادعة على الجناة.

وأكد المستشار إسماعيل مدني، المحامي العام ورئيس نيابة الأموال العامة، صدور أحكام بالسجن وغرامات ضد 20 متهماً وسبع شركات قانونية في إطار هذه الجهود.

اتهم المدعى عليه بإخفاء أكثر من مليون درهم

وفي حكم آخر في قضية، أدانت محكمة الجنايات بدبي متهمًا دخل البلاد عبر مطار دبي الدولي بتهمة إخفاء أموال بحوزته.

وأصدرت المحكمة حكمًا بغرامة قدرها 100 ألف درهم ومصادرة المبلغ المحجوز منه بعملات مختلفة تعادل 1،108،484 درهم وفقًا للقانون الاتحادي. رقم (20) لسنة 2018 الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذي يحدد الحد الأعلى للأموال التي يمكن أن يحملها القادمون إلى الدولة أو يغادرون أراضيها دون إفشاء.

وفي قضية أخرى، أدانت المحكمة تسعة متهمين بتهمة تقديم خدمات صرافة وتحويل أموال دون ترخيص، بالإضافة إلى غسل أموال.

فرد تم ترحيله لإخفائه 8 ملايين درهم

وفي قضية أخرى حكمت المحكمة على المتهم الأول بالسجن لمدة عامين والمتهم الثاني بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 300 ألف درهم لكل منهما، بالإضافة إلى الترحيل من البلاد.

كما أدانت شركة المتهم الثاني بصفتها شخصية اعتبارية وفرضت غرامة قدرها مليون درهم ومصادرة الأموال المحجوزة والبالغة 8،783،577 درهم.

وقال المستشار مدني إن المتهمين ارتكبوا جريمة غسل الأموال بتحويل عائدات مالية تصل إلى 3.290.000 دولار من حساب شركة المتهم الأول في أحد البنوك الأمريكية إلى الحساب البنكي المحلي للمتهم الثالث في البلاد.

كان النقل عملاً من أعمال الاحتيال على الشركة المشتكية في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تم ارتكابه بقصد إخفاء وتمويه حقيقة العائدات ومصدرها غير القانوني.

كما ارتكب المتهم الأول مع غيره من حسن النية الذين يعملون لدى مكتب استشارات قانونية في الدولة جريمة غسيل أموال، وذلك بتحويل عائدات مالية بقيمة 685،500 دولار أمريكي من حساب شركته إلى الحساب البنكي المحلي لمكتب المحاماة في الدولة. دولة.

وقد أدى ذلك إلى جريمة الاحتيال على الشركة صاحبة الشكوى التي يقع مقرها في الولايات المتحدة. وقد ارتكبت هذه الجريمة بقصد إخفاء وتمويه حقيقة العائدات ومصدرها غير المشروع.

وفي قضية أخرى تتعلق بثلاثة متهمين، أصدرت المحكمة حكما بالسجن خمس سنوات على المتهم الأول والترحيل من البلاد، والثاني بالسجن ثلاث سنوات والترحيل.

كما أمرت المحكمة بمصادرة مبلغ 5.5 مليون درهم مودع في حساب المتهم الثاني، وكذلك مبلغ 1.5 مليون درهم في حساب المتهم الثاني الذي ضبطته النيابة العامة.

كما فرضت المحكمة غرامات على المتهمين بلغت 53.476.023 درهم، قيمة الأموال المتورطة في الجريمة.

كما تم فرض غرامات قدرها 10 آلاف درهم لكل منها على ثلاث شركات قانونية، بعد إدانتها بتهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة وغسيل الأموال والتزوير في مستند غير رسمي.

لمتابعة احدث الوظائف تابعنا على جروب الفيسبوك من هناااا

قام المتهمون الثلاثة بالاحتيال والاختلاس على أموال تصل إلى مليون درهم تعود للضحية وشركته، باستخدام وسائل احتيالية من خلال استغلال المعرفة المهنية للضحية كمدقق حسابات ومدير مطلع على الميزانية المالية للشركة التي يتقاسمها مع الآخرين، وبموجب الرخصة التجارية الصادرة لها من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، يتم تأجير 23 مكتبًا وإطلاقها.

ادعى أحد المتهمين أن شركتهم تحقق أرباحًا في حدود 500000 درهم سنويًا من خلال حقوق الاستثمار في إعادة تأجير تلك المكاتب.

قدم المتهمون الثلاثة عرضًا للضحية لشراء تلك الشركة مع حقوق الاستثمار بمبلغ 1.3 مليون درهم، مدعومًا بوثيقة مزورة أظهرت قيمة تلك الأرباح المتوقعة، والتي زعموا أنها سترتفع في السنوات التالية.

ثم أقنعوه بالموافقة على البيع له بمبلغ 1 مليون درهم، الأمر الذي خدع الضحية وشركته ودفعه إلى تسليم هذه المبالغ إلى المتهمين الثلاثة من خلال ست دفعات، بما في ذلك ثلاث دفعات بقيمة 425000 درهم نقدًا وتحويل المبلغ المتبقي، 575000 درهم، بناءً على طلبهم من حساب شركة إلى حساب منشأة، لأنه المفوض بالتوقيع كما هو مذكور في الأوراق.

كما ارتكب المتهمون الثلاثة المذكورون أعلاه جريمة خيانة الأمانة مع نفس الضحية باختلاس أموال تصل إلى 982.752 درهم تعود للضحية وشركته. يتم تسليم هذا المبلغ لهم عن طريق الأمانة، لاستخدامه لصالح الضحية. لكن المتهم الأول استغل رغبة الضحية في تغيير أثاث 23 مكتبًا استثمرتها الشركة واشتراها (نفس المكاتب المتعلقة بالقضية الجنائية)، وأن المتهم الثالث هو شريك في ملكية الشركة.

وعرضوا على الضحية تأثيث المكاتب المذكورة أعلاه من خلال الشركة المذكورة بأموال تصل إلى 1.2 مليون درهم. طلبوا منه تحويل دفعة مقدمة بنسبة 80 في المائة من هذا المبلغ إلى حساب الشركة التي يديرها المتهم الثالث بتصنيع وشحن الأثاث له. ثم هربوا وأضروا بأصحاب الحقوق.

كما ارتكب المتهمون الثلاثة جريمة أخرى بالاحتيال على نفس الضحية. لقد اختلسوا لأنفسهم أموالاً تصل إلى 34 مليون درهم تعود للضحية وشركته وشركة أجنبية أخرى. استخدموا وسائل احتيالية حيث استغلوا الضحية وبحث شركته عن قطعة أرض لشرائها.

عرضوا عليه خرائط ومخططات قطعة أرض في منطقة الخليج التجاري مناسبة للمشروع، وأخذوه إلى موقع تلك الأرض لفحصها.

على عكس الحقيقة، زعموا أنه كان وسيطًا من مالكها لبيعها وأن الأخير أراد بيعها مقابل 67.475.430 درهمًا وأنه سيوافق على خفض قيمتها إلى 58 مليون درهم في حالة الدفع نقدًا وطلب منه إرسال المبالغ المستلمة من شريكه (المستثمر المعني في الدولة الأجنبية) إلى حساب شركته باليورو حتى يتم فتح حساب عقاري لذلك المشروع، الأمر الذي خدع الضحية وشركته وجعله يوافق على ذلك. أرسل هذا المبلغ.

قام بتحويل مبلغ 58 مليون درهم عن طريق تحويل واحد من حساب شركته لشراء تلك الأرض. لكن المتهمين قاموا بتحويل مبلغ 5000 يورو فقط إلى حساب الضمان الخاص بشركة الضحية، ثم اختلسوا بقية هذه المبالغ وحولوها إلى حسابات لصالحهم. ثم فر المتهم الأول.

وبعد تنفيذ تلك الجرائم، قام المتهمون بغسل الأموال التي حصلوا عليها بارتكاب جرائم احتيال وخيانة الأمانة بتحويلات إلى حسابات المؤسسات ثم تحويل جزء من تلك المبالغ لصالحهم عن طريق عدة شيكات مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، قاموا بغسل جزء من تلك الأموال من خلال استخدام حسابات شخصية عن طريق إيداع بعض الشيكات، وإعادة تحويل المبالغ إلى حساب أحد المتهمين، وسحب المبالغ المتبقية واختلاسها، واستخدام جزء منها لشراء قطعة أرض. الأرض لمصلحته بعلمه بها.

المصدر: khaleejtimes

قد يهمك:

وظائف براتب 8000 بالامارات

راتب مهندس الكهرباء في الامارات

راتب الطبيب في الامارات

رواتب شرطة دبي

وظائف دبي اليوم براتب 7000 درهم

شركات توظيف في الامارات

الشهادات المطلوبة للعمل في الإمارات

شركات توظيف في الامارات | شركات التوظيف في الامارات

راتب طبيب الاسنان في الامارات

رواتب طلاب المعهد القضائي الأردني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *