نشرت وزارة الاقتصاد، على موقعها الإلكتروني، اللوائح الخاصة بالتوريد المسؤول للذهب باللغتين العربية والإنجليزية، كجزء من جهودها المستمرة لتطبيق نظام أقوى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تتضمن السياسة عددًا من الضوابط والمعايير للمتعاملين في قطاع المعادن والأحجار الكريمة (الذهب)، والتي تم تطويرها من خلال التنفيذ العملي وفقًا لإرشادات العناية الواجبة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، المعروف أنه من بين أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.
صرحت صفية الصافي، مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، أن السياسة الجديدة تهدف إلى تعزيز التزام مصافي وشركات الذهب بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة للتوريد المسؤول للذهب.
يحمي ذلك مصالح الشركات العاملة في أنشطة السبائك مسبقة الصنع والذهب من العقوبات والعقوبات الإدارية لعدم الامتثال لأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة النقود. غسل ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
تُلزم السياسة مصافي الذهب بالنظر في مخاطر الجرائم المالية عند إدارة علاقاتهم مع مورديهم وجميع الجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة التوريد وضمان التسليم الجيد والامتثال من خلال خمس خطوات:
1. إنشاء وتنفيذ أنظمة إدارة حوكمة قوية للشركة أو المؤسسة فيما يتعلق بالعناية الواجبة للحصول على الذهب، من خلال اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين من قبل مجلس إدارة الشركة أو ما يعادله أو الاستعانة بمستشارين خارجيين والخبراء لإنشاء هذه الأنظمة.
يجب أن تعين الشركة أو المؤسسة الخاضعة للرقابة مسؤول امتثال يكون مسؤولاً مباشرةً أمام الرئيس التنفيذي (أو ما يعادله) وله حق الوصول إلى مجلس الإدارة (أو ما يعادله) ويكون مسؤولاً أيضًا عن الإدارة الشاملة لعملية العناية الواجبة.
يجب على الشركة توفير برنامج تدريبي لكل من يشارك في عملية العناية الواجبة لتحديد مصادر الذهب بشكل مسؤول، وإنشاء نظام للشفافية ومشاركة المعلومات والتحكم في سلسلة توريد الذهب. تحتفظ الشركة بعلاقات طويلة الأمد مع الموردين ويجب أن تجعلهم ملتزمين بسياسات سلسلة التوريد التي تتبع اللوائح، ويجب ممارسة العناية الواجبة قبل إنشاء علاقة تجارية جديدة مع المورد ويجب توخي الحذر لضمان الاستمرارية في تنفيذ هذا الامر.
2. تحديد وتقييم المخاطر في سلسلة التوريد عن طريق إجراء العناية الواجبة في سلسلة التوريد لتحديد المخاطر المحتملة، وتحديد مؤشرات المخاطر (المؤشرات عالية المخاطر في سلسلة توريد الذهب)، والمراقبة المستمرة وتقديم التقارير إلى الإدارة العليا داخل الشركة أو المؤسسة.
3. تصميم وتنفيذ استراتيجية إدارة للاستجابة للمخاطر المحددة من خلال وضع خطة مراقبة المخاطر.
4. إجراء مراجعات مستقلة لطرف ثالث لممارسات العناية الواجبة لدى شركة التكرير وفقًا لخطة التدقيق ومبادئ ومعايير التدقيق السنوية.
5. يجب على الشركة أو المؤسسة الخاضعة للرقابة تقديم جميع تقارير تدقيق العناية الواجبة لسلسلة التوريد إلى وزارة الاقتصاد سنويًا. يلتزم الأعضاء المعتمدون الذين يعملون وفقًا لمعيار الإمارات العربية المتحدة للتسليم الجيد للذهب بتقديم تقارير اعتماد إلى الوزارة سنويًا للالتزام بالتزامات الإبلاغ الخاصة بهذه السياسة.
وأكد الصافي أن تنفيذ سياسة التوريد المسؤول للذهب سيعزز كفاءة قطاع DPMS (الذهب)، وبالتالي زيادة قدرته التنافسية وتعزيز دوره الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على المصالح التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
لمتابعة احدث الوظائف تابعنا على جروب الفيسبوك من هناااا
وأشارت إلى أن فريق وزارة الاقتصاد مستعد لتقديم كافة أشكال الدعم الفني، بما في ذلك تدريب مسؤولي الشركات من الشركات ذات الصلة لمساعدتهم على فهم السياسة وتنفيذها باستخدام أفضل الأساليب والأدوات وأسهلها. وقالت “جهودنا في هذا الصدد تتماشى مع التزام الوزارة بدعم كفاءة وجاذبية قطاع الأعمال الإماراتي من خلال ضمان الامتثال لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال”.
وأوضحت الوزارة أن الشركات والمؤسسات الخاضعة للرقابة مطالبة بتنفيذ متطلبات اللائحة خلال فترة تدقيق تبدأ من 1 يناير 2023. بالإضافة إلى ذلك، سوف تحتاج إلى إجراء مراجعة لأنها تكمل 12 شهرًا منذ بداية دورة المراجعة. بالإضافة إلى رفع التقارير إلى الوزارة خلال 90 يومًا من استكمال دورة المراجعة.
أعلنت وزارة الاقتصاد الإفراج عن العناية الواجبة للتوريد المسؤول للوائح الذهب خلال مؤتمر صحفي عقد في يوليو الماضي.
المصدر: khaleejtimes
شاهد ايضا:
الشهادات المطلوبة للعمل في الإمارات